东华测试:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第二十一次会议决定于2024年7月11日（星期四）召开2024年第二次临时 股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：江苏东华测试技术股份有限公司2024年第二次临时股东 大会。 2、召集人：公司董事会。 证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-038 江苏东华测试技术股份有限公司 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议 通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为2024年7月11日（星期四）14：00。 （2）网络投票时间为2024年7月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年7月11日上 ...