东华测试:董事会决议公告

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-051 江苏东华测试技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第二次会议，会议通知及相 关资料于2024年8月6日通过邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事7名，实 际出席董事7名。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席 了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议： 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》 全体董事一致认为《公司2024年半年度报告全文及摘要》的编制程序、半年 报内容、格式符合相关文件的规定；编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、 《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地 反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚 ...