博腾股份:董事会决议公告

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-057 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2023 年 8 月 17 日（星期四）以现场结合通讯会议方式召开，会议通知 已于 2023 年 8 月 7 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董 事人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持， 公司部分监事、高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 根据公司未来发展战略及控股子公司湖北宇阳药业有限公司（以下简称"宇 阳药业"）后续发展规划，同意公司以人民币 7,350 万元现金收购宇阳药业剩余 30%股权。本次交易完成后，宇阳药业将成为公司全资子公司。 表决 ...