博腾股份:第五届董事会第十九次临时会议决议公告

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-065 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届董事会第十九次临时会议决议公告 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次临时会议于 2023 年 9 月 4 日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 29 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人 数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司 部分监事、高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于拟签署合作框架协议暨关联交易的议案》。 为促进公司长远发展，本着资源共享、优势互补、互利互惠、长远战略合作 的原则，公司拟与重庆两江股权投资基金管理有限公司签署合作框架协议，共同 发起设立重庆两江生物医药产业创业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工 商 核 准 登 记 的 名 称 为 准 ）， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 ...