博腾股份:第五届董事会第二十一次临时会议决议公告

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-075 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次临时会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知 已于 2023 年 10 月 21 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决 董事人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主 持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》； 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年 第三季度报告》（公告编号：2023-076 号）。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 2、审议通过 ...