博腾股份:董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年11月）

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为进一步建立、健全重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中独立董事应占多 数。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指由公司董事会任 ...