博腾股份:独立董事工作制度（2023年11月）

第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经营层的 约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章、规范性文 件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东（指持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对公司有重大 影响的股东，下同）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...