博腾股份:第五届董事会第二十四次临时会议决议公告

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-003 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次临时会议于 2024 年 1 月 15 日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已 于 2024 年 1 月 9 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事 人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公 司部分监事、高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于变更控股子公司重庆药羚科技有限公司处置方案的议案》。 为更好地整合和有效利用相关资源，董事会同意将解散注销控股子公司重庆 药羚科技有限公司（以下简称"药羚科技"）的方案调整为如下处置方案：公司 以 1 元对价分别受让重庆思达羚智能科技合伙企业（有限合伙 ...