博腾股份:董事会决议公告

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-015 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》； 总经理居年丰先生向公司董事会汇报了 2023 年度经营回顾和 2024 年度经 营计划。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 2、审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》； 具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年 度董事会工作报告》。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于审计委员会 2023 年工作总结暨 2024 年工作计划的议案》； 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 ...