博腾股份:监事会决议公告

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-052 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）以现场会议方式在重庆市北碚区云图路 7 号公司研发大楼 2 楼大会议室召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过电子 邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人， 本次会议由监事会主席谭永庆先生主持。 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案： 经核查，监事会认为：公司严格遵守法律法规的相关规定，对募集资金投资 项目计划进度进行了合理调整，符合公司的长远规划和发展战略，不存在变相改 变募集资金投向和损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。 保荐机构中信证券股 ...