恒华科技:关于召开2023年度股东大会的通知

北京恒华伟业科技股份有限公司 证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（015）号 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召 开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议 案》，同意于2024年4月8日召开2023年度股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第五届董事会第十三次会议审 议通过，决定召开2023年度股东大会） 3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月8日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年4月8日上午9:15—9:25、9:30—11:30， 下午13:00— ...