恒华科技:董事会决议公告

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（004）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经出席会议的董事审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理罗新伟先生所作《2023 年度总经理工作报告》，认 为 2023 年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，较 好的完成了年度经营目标。 表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。 2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 公司第五届董事会现任独立董事黄磊先生、黄力波先生、金宁女士向董事会 提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。公司董 事会对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。 《2023 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》及《董事会关于独立 董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》详见公司于 2024 年 3 月 ...