创意信息:董事会关于保荐机构出具的2023年度内部控制存在重大缺陷的专项说明

1、财务报告内部控制缺陷认定 2022年11月25日，公司与国网四川综合能源服务有限公司（以下简称"川综 能"）签订七份《物资采购合同》。根据合同约定，川综能向公司采购56套协同 一体机产品及服务，合同金额363,890,800元。川综能于2022年12月29日分别支 付货款人民币19,988,300元及人民币19,000,000元，后续未支付款项。 创意信息技术股份有限公司董事会 关于保荐机构出具的 2023 年度内部控制存在重大缺陷的 专项说明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为创意信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，对公司《2023年度内部控制自我评价 报告》进行了核查并出具了核查意见，根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，根据 公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，截止内部控制评价报告基准日，公 司存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。具体情况如下： 一、内部控制重大缺陷的基本情况 同月，公司与供应商签署采购合同，合同金额328,801,298元。2022年12月 27日至12月28日，公司向供应商 ...