创意信息:董事会决议公告

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-25 创意信息技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以邮 件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会第三次会议通知，因增加议案，于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式向各位董事发出补充通知。本次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10 点以现场表决的方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规 定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年年度报告 全文及摘要的议案》； 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、以 ...