创意信息:独立董事专门会议2024年第二次会议审查意见

独立董事专门会议 2024 年第二次会议 创意信息技术股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议审查意见 独立董事专门会议 2024 年第二次会议 （此页无正文，为《创意信息技术股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审查意见》签署页） 与会独立董事签名： 创意信息技术股份有限公司(以下简称"公司")独立董事专门会议 2024 年 第二次会议于 2024 年 4 月 24 日下午 15:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公 司会议室以现场加电话会议的形式召开。本次会议由过半数独立董事推举王雪女 士主持，应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，符合《创意信息技术股份有限 公司独立董事工作制度》的有关规定。本次会议对公司第六届董事会第三次会议 所审议案的相关情况进行了核查，并发表审查意见如下： 一、关于公司 2023 年度利润分配预案的审查意见 根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》、《未来三年 （2023-2025 年）股东回报规划》等有关规定的要求，结合公司年度经营情况及 未来经营发展 ...