创意信息:独立董事专门会议议事制度

独立董事专门会议议事制度 创意信息技术股份有限公司 独立董事专门会议议事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事专门会议运作， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制 定本议事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 （六） 对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见； （七）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他由独立 董事专门会议审议的事项。 独立董事行使上述第（一）项至第（三）项所列职权的，公司应当及时披露。 上述特别职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简 ...