创意信息:中信证券股份有限公司关于创意信息技术股份有限公司2023年度持续督导现场检查报告

中信证券股份有限公司 关于创意信息技术股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：创意信息 保荐代表人姓名：叶建中 联系电话：010-60833934 保荐代表人姓名：郭浩 联系电话：028-65728880 现场检查人员姓名：郭浩、杨洋 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 现场检查时间：2024 年 5 月 7 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）访谈公司部分董事、高级管理人员； （2）察看公司的主要生产、经营、管理场所； （3）查阅公司章程、三会议事规则及会议材料； （4）查阅公司信息披露文件。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生 ...