创意信息:董事会决议公告

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-43 创意信息技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日以邮 件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会第四次会议通知。本次会议于2024 年 8 月 26 日上午 10:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司三楼会议室以现 场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由 董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及有关法律、法规的 规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年半年度报 告全文及摘要的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2024 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上 半年度的实际情 ...