创意信息:第六届董事会2024年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日以电 子邮件的方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2024 年第五次临时会议通 知。本次会议于 2024 年 10 月 11 日上午 10:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号 公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董 事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的 规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 一、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司续聘会计师事务 所的议案》 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-61 创意信息技术股份有限公司 第六届董事会2024年第五次临时会议决议公告 二、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司召开 2024 年第四 次临时股东会的议案》 根据本次董事会所提议案，同意于 2024 年 10 月 ...