汇中股份:第五届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-088 汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。 会议通知于 2023 年 12 月 18 日以书面通知方式发出。公司现有董事 9 人，现场 出席董事 9 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规以及《汇中仪表股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议《关于公司选举副董事长的议案》 经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意选举董建国先生为公司 副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 2、审议《关于变更公司总经理的议案》 公司独立董事对此议案发表了独 ...