汇中股份:关于变更公司董事会秘书的公告

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-091 汇中仪表股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到冯大鹏先生提交 的辞职报告，因工作安排调整，冯大鹏先生辞去公司董事会秘书职务，辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，冯大鹏先生未持有公司股份。 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关 于变更公司董事会秘书的议案》，该议案已经公司董事会提名委员会审查通过。 根据《中华人民共和国公司法》和《汇中仪表股份有限公司章程》的规定， 全体董事一致同意聘任李俊杰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日为止。因工作安排调整，自本次董事会审议 通过之日起李俊杰先生不再担任公司证券事务代表。 李俊杰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履 行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深 ...