汇中股份:第五届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-009 汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张 力新先生提议召开。会议通知于 2024 年 2 月 18 日以书面通知方式发出。公司现 有董事 9 人，现场出席董事 9 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数 为 4 票。 公司董事董建国先生、张继川先生、陈辉女士、郭立志先生为公司第三期员 工持股计划持有人，系关联董事，已回避表决。 公司独立董事对此发表了独立意见如下。经审核，我们认为：根据《汇中仪 表股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》的相关规定及 2022 年第一次临时 股东 ...