汇中股份:2023年度独立董事述职报告（吴凡）

汇中仪表股份有限公司 1、出席董事会情况 2023年度独立董事述职报告 本人吴凡作为汇中仪表股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立 董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的 规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会及其他工作会 议，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表了独立、客观，诚实、谨慎地 独立意见，维护了公司及全体股东特别是广大中小股东的合法利益。现对本人 2023 度第五届董事会独立董事履职情况作如下汇报： 一、独立董事的基本情况 吴凡，中国国籍，1971 年 9 月出生，无境外永久居留权，法学硕士、教授。 1994 年 6 月至今在华北理工大学及前身任教，曾担任法学系副主任、主任。2022 年 6 月至今担任公司第五届董事会独立董事。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会的次数及投票情况 第 ...