中铁装配:关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的公告

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-008 中铁装配式建筑股份有限公司 姓名：孙志强 身份证号：11022519590613**** 关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的公告 一、 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）股东孙志强先生、诸 城晨光景泰股权投资基金有限公司（已注销）与中国中铁股份有限公司于 2019 年至 2020 年间先后签署股份转让协议及其补充协议。根据上述协议，2023 年 12 月 31 日公司与孙志强先生进行核对确认，于近日签署《补偿协议》，孙志强先 生拟对公司进行补偿，共计 7,258,611.14 元。 2.孙志强先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。 3.2024 年 1 月 25 日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十 三次会议审议通过了《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的议案》，公 司关联董事孙志强先生依法回避表决，公司全体独立董事对本次关联交易出具了 事前认可意见并发表了同意的独立意见 ...