中铁装配:关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

王玉生先生因工作原因辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员、投资 决策委员会主任委员职务，王玉生先生原定任期自 2022 年 4 月 14 日至第四届董 事会届满之日止，辞去上述职务后，王玉生先生不再担任公司任何职务。截至本 公告日，王玉生先生未持有公司股票。 2.杨煜先生辞去公司非独立董事职务 杨煜先生因工作原因辞去公司董事职务，杨煜先生原定任期自 2022 年 4 月 14 日至第四届董事会届满之日止，辞去上述职务后，杨煜先生不再担任公司任 何职务。截至本公告日，杨煜先生未持有公司股票。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-004 中铁装配式建筑股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事王玉生先生、杨煜先生的书面辞职报告。2024 年 1 月 25 日，公司召 开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立 董事的议案》，现将有关情况公告如下： 一、非独立董事辞 ...