中铁装配:独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-011 中铁装配式建筑股份有限公司独立董事 一致同意将《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的议案》提交公司 第四届董事会第十四次会议审议。 关于第四届董事会第十四次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表 事前认可意见： 一、《关于公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》的事前认可意 见 公司股东孙志强先生、诸城晨光景泰股权投资基金有限公司（已注销）与中 国中铁股份有限公司于 2020 年 3 月签署《关于北京恒通创新赛木科技股份有限 公司之股份转让协议之补充协议（二）》，根据上述协议约定，公司与孙志强先生 签署《债权转让协议》的关联交易事项符合法律、法规和《公司章程》等相关规 则和制度的规定。不会 ...