中铁装配:中铁装配式建筑股份有限公司董事会议事规则

第三条 董事会设立董事会办公室作为董事会日常工作机 构。 第二章 董事会会议的召集和通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会定期会议每年应当召开四次会议，由董事长召集，于 1 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-039 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的议事方式和表决程序，促使董事和 董事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规及《中铁装配式建筑股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责并报告工作，在《公司 法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 董事会临时会议于会议召开 5 日以前以书面方式通知全体 董事和监事。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书 应当 ...