中铁装配:董事会决议公告

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-019 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第十五次 会议通知》于 2024 年 3 月 15 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、监 事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 3 月 25 日在公司 7 层会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，1 名董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董 事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，董事会认为公司 2023 年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 2023 年年度报告及摘要的具体内容详见公司在巨潮资 ...