中铁装配:中铁装配式建筑股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-042 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中铁装配式建筑股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》以及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会薪 酬与考核委员，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董 事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事 长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 总会计师、总工程师、董事会秘书、总法律顾问及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会人员组成 第八条 薪酬与考核委员会下设考核组，专门负责提供被考 评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会 ...