中铁装配:中铁装配式建筑股份有限公司董事会审计与风险管理委员会议事规则

董事会审计与风险管理委员会议事规则 第一章 总 则 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-040 中铁装配式建筑股份有限公司 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会设立的专门 工作机构；主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第一条 为强化中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公 司"或本公司）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》以及《中铁装配式建筑股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董 事会审计与风险管理委员会，并制定本议事规则。 第三条 审计与风险管理委员会由三名董事组成。其中，独 立董事不得少于二名，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计与风险管理委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举 产生。 第五条 审计与风险管理委员会设主任委员一名，由会计专 业的独立董事担任，负责主持委员会工作。主任委员由审计与风 险管理委员会委 ...