中铁装配:关于召开公司2023年年度股东大会的通知

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-044 中铁装配式建筑股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：中铁装配式建筑股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第十五次会 议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）14:30。 （2）网络投票的时间为： 公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。 | 网络投票方式 | 投票时间 | | --- | --- | | 深交所交易系统投票 | 2024年4月25日上午9:15-9:25；9:30-11:30； | | | 下午13:00-15:00。 | | 互联网投票系统 | 2024年4月25日9:15-15:00 | 5、会议的召开方式：本次股东 ...