中铁装配:独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见

独立董事对拟提交至第四届董事会第十五次会议的《关于公司 2023 年度日 常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了审核，并发表意 见如下： 我们认为，公司 2023 年度发生的日常关联交易及 2024 年度日常关联交易 预计是基于公司正常经营活动所需，公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、 合理地确定交易价格，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响， 符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定。我们一 致同意将该议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。 本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：于增彪、祝磊、陶杨 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-043 中铁装配式建筑股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 行政法规、规范性文件的规定，中铁装配式建筑股份有限公司（以 ...