中铁装配:中铁装配式建筑股份有限公司董事会提名委员会议事规则

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-041 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）有关人员提名管理制度和程序，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《中铁装配 式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构， 负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选择标准和程序进行 研究并提出建议，直接对董事会负责。 第二章 委员会组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事不 得少于二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任 委员负责主持委员会工作，主任委员不能履行职权时，可委托一名 1 本委员会委员代为履行职权。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一 ...