中铁装配:关于公司2023年度董事会工作报告

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-029 中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，忠实履行各项工作职责，勤 勉尽责的开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作 能力。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、股东大会各项决议的执行情况 报告期内，公司共召开 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，并根据规定要求对中小投资者 的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利。董事会严格按照相关法 律法规的要求，保证股东的知情权、参与权和决策权。董事会及时贯彻落实股东大会 的各项决议，并 ...