中铁装配:董事会决议公告

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-052 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 经审议，董事会通过了中铁财务有限责任公司风险持续评估报告的议案，具 体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第十七次 会议通知》于 2024 年 8 月 5 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、监 事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司 7 层会议室以现场结合 通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 1 名董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董 事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的 2024 年半年度报告及摘要的相关内容真 实、准确，并完整地反映了公 ...