中来股份:第五届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-038 苏州中来光伏新材股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 4 日以电 子邮件、电话等方式送达全体董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会 议由公司董事长曹路先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 经与会董事充分讨论，一致通过如下决议： 同意公司于 2024 年 7 月 30 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议 董事会提交的议案。会议具体事项详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上的《关于召开 ...