中来股份:第五届董事会第十一次会议决议公告

第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2023-107 苏州中来光伏新材股份有限公司 独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见同 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会 议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长曹路先生召集并主持，会议召 开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 关联董事曹路先生、林建伟先生、何文军先生、骆红胜先生、费惠士先生、 魏峥先生已回避表决。 根据公司及控股子公司日常生产经营用电需要，同意公司 2024 年度与关联 方浙江浙能能源服务有限公 ...