中来股份:董事会决议公告

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场和通讯方式相结合的方式召开， 会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件、电话等方式送达全体董事，会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长曹路先生召集并主持，公司监 事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过如下决议： 证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2024-045 苏州中来光伏新材股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律法规和相关制度 的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 ...