博济医药:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月）

董事会薪酬与考核委员会工作细则 $\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}+\Xi{\bf{\cal{H}}}$ 博济医药科技股份有限公司 博济医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全博济医药科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成薪酬与绩效评价相联系的机制，从而 有效地建立健全董事及高级管理人员的激励与约束机制，进一步完善公司的法人 治理结构。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、 法规、行政规章、规范性文件以及公司章程及有关规章制度的有关规定，特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会根据公司股东大会的决议设立，是董事会 设立的专门工作机构，主要负责制定并执行对公司董事及高级管理人员绩效考核 的标准和程序、制定公司董事及高级管理人员的薪酬方案。薪酬与考核委员会直 接对公司董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指依照法定程序产生的公司现任董事会成员，本 细则涉及董事绩效考评的内容不适用于独立董事；高 ...