博济医药:关于修订《公司章程》及相关制度、制定《独立董事专门会议工作制度》的公告

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-141 博济医药科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度、 | | 第四十四条 公司发生下列关联交易行为， | | | --- | --- | --- | | | 须经股东大会审议通过： | 第四十四条 公司发生下列关联交易行为， | | | … | 须经股东大会审议通过： | | | 上市公司拟进行须提交股东大会审议的关 | | | | 联交易，应当在提交董事会审议前，取得 | … | | 3 | 独立董事事前认可意见。 | 公司达到披露标准的关联交易，应当经全 | | | | 体独立董事过半数同意后，提交董事会审 | | | 独立董事事前认可意见应当取得全体独立 | 议并及时披露。 | | | 董事半数以上同意，并在关联交易公告中 | … | | | 披露。 | | | | … | | | | | 第一百〇四条 | | | 第一百〇四条 | … | | | … | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 | | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 | 最低人数、因独立董事辞职将导致上市公 | | | 最低人数或独立董事辞职导致独立 ...