博济医药:第五届董事会2023年第一次独立董事专门会议意见

经审查，我们认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计业务 的丰富经验和良好的职业素养，具有相关执业证书和审计资格，能够满足公司及 子公司审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所理由充分合理，变更程序 符合相关法律法规的有关规定，并与前任会计师事务所进行了充分的事前沟通， 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意聘请广东 司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议 案提交公司董事会审议。 独立董事：陈青、谢康、李华毅 博济医药科技股份有限公司独立董事关于 第五届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、 《独立董事工作细则》等有关规定，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 12 月 7 日发出会议通知及议案资料，于 2023 年 12 月 11 日召开 了第五届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议。独立董事本着认真、负责的 态度和独立判断的原则，对《关于变更会计师事务 ...