博济医药:董事会提名委员会工作细则（2023年12月）

博济医药科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 $\Xi=0\Xi=\Re+\Xi$ 第三条 提名委员会成员全部由董事组成，成员应为单数，并不得少于三名， 具体成员人数由股东大会确定，其中独立董事应占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工作，主任 委员应为独立董事；主任委员由委员选举并报请董事会批准产生。当提名委员会 主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；提名委员会主 任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会主任职责。 博济医药科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范博济医药科技股份有限公司(以下简称"公司")董事和高 级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构，从而进 一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等法律、法规、行政规章、规范性文件以及公司章程及有 ...