博济医药:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-137 博济医药科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对 议案进行表决。本次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以专人送达、电子邮件、电话、 微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持， 部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于使用 2023 年度向特定对象发行股票募集资金补充流 动资金的议案》 经审议，董事会一致认为：公司本次使用募集资金补充流动资金，符合公司 向特定对象发行股票募集资金项目的用途，同意公司将本次向特定对象发行股票 的募集资金专项账户余额转入公司一般结算账户，并严格按照披露文件及募集资 金管理办 ...