博济医药:董事会战略委员会工作细则（2023年12月）

博济医药科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 $\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}+\Xi{\bf{\cal{H}}}$ 博济医药科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为制定适合博济医药科技股份有限公司(以下简称"公司")发展 的战略规划，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，建立健全投资决策程序， 提高重大投资决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、行政规章、规范性文件 公司章程以及规章制度的有关规定，特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会根据公司股东大会的决议设立，是公司董事会设 立的专门工作机构，主要负责制定公司长远发展战略和对重大决策进行研究并向 董事会提出建议。 第二章 委员会人员组成 第三条 战略委员会成员全部由董事组成，成员人数应为单数，并不得少于 三名，具体成员人数由股东大会决议确定。战略委员会成员应当具有较强的综合 素质和实践经验。 第四条 除战略委员会主任委员由公司董事长直接担任外，战略委 ...