博济医药:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-004 博济医药科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议 案进行表决。经全体董事同意豁免本次会议提前通知期限要求，本次会议通知于 2024 年 2 月 4 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董 事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了 本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 本议案所涉事项逐项表决结果如下： （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投 资信心，维护公司价值及投资者权益，促进公司健康可持续发展，并综合考虑经 营情况、财务状况等因素，公 ...