博济医药:关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

博济医药科技股份有限公司 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-027 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第六 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...