博济医药:广发证券股份有限公司关于公司2023年年度持续督导跟踪报告

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | | | | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 自承接持续督导工作后，保荐机构每月查 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 询公司募集资金专户资金变动情况和大 | | | 额资金支取使用情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未列席，审阅了历次会议通知及其决议 | | （2）列席公司董事会次数 | 未列席，审阅了历次会议通知及其决议 | | （3）列席公司监事会次数 | 未列席 ...