博济医药:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-099 博济医药科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情况； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 11 日 9:15-15:00。 2、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议 室一。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结 ...