迦南科技:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-052 300412 浙江迦南科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 董事会换届选举，并提请公司股东大会审议。具体情况如下： 300412 附件：非独立董事候选人、独立董事候选人简历 2024 年 7 月 3 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会进行资格审查且审议通过，公司董事会同意提名方正先 生、方志义先生、周真道先生、晁虎先生、徐海智先生、黄斌斌先生担任公司第 六届董事会非独立董事候选人； ...