迦南科技:董事会决议公告

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-069 浙江迦南科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知于 2024 年 8 月 5 日以通讯方式送达全体董事 2、会议召开的时间、地点和方式 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效 300412 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3.审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《总裁工作细则》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4.审议通过《关于修订董事会秘书工作制度的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《董事会秘书工作制度》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5.审议通过《关于修订对外投资决策管理制度的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《对外投资决策管理制度》。 表决结果：9 票同意，0 ...